基本薪酬：按月平均發(fā)放；績(jī)效薪酬：年終視經(jīng)營(yíng)結(jié)果等比例一次性發(fā)放。

2.激勵(lì)薪酬

激勵(lì)薪酬是以公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)，在年度效益獎(jiǎng)金中提取一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)基金作為高級(jí)管理人員年度激勵(lì)薪酬總額。

激勵(lì)薪酬考核程序如下：

（1）薪酬與考核委員會(huì)決定總裁激勵(lì)薪酬所占薪酬激勵(lì)總額的比例（40%～60%）；

（2）總裁向薪酬與考核委員會(huì)提出其他高級(jí)管理人員激勵(lì)薪酬分配方案；

分配方案包括總裁、常務(wù)副總裁、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等核心管理層。

（3）公司人力行政部具體實(shí)施。

四、其他規(guī)定

（一）上述薪酬均為稅前薪酬，應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅均由公司統(tǒng)一代扣代繳。

（二）上述人員凡兼任了其他職務(wù)的，按就高不就低的原則，只能領(lǐng)取薪酬較高的一份薪酬。

（三）在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，如有高級(jí)管理人員發(fā)生崗位變更的，按任職時(shí)段發(fā)放當(dāng)年的基本薪酬、績(jī)效薪酬和激勵(lì)薪酬。聘任到新崗位，薪酬收入從次月起按新崗位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。與公司解除勞動(dòng)合同的，不再發(fā)放當(dāng)年的激勵(lì)薪酬。

（四）高級(jí)管理人員在工作中有重大失誤及違法、違規(guī)行為,給公司造成重大損失的,董事會(huì)薪酬與考核委員有權(quán)取消其薪酬。若有異議,可在一周內(nèi)向董事會(huì)提起申訴,由董事會(huì)裁決。

本議案由董事會(huì)審議通過(guò)，其中董事薪酬需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

2017 年4月22日

證券代碼：002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光圓成 公告編號(hào)：2017－021

新光圓成股份有限公司關(guān)于2017年度

公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2017年4月22日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)的議案》，同意公司在辦理日常經(jīng)營(yíng)性資金需求時(shí)，向金融機(jī)構(gòu)、控股股東等辦理借款，履行相應(yīng)審批程序的融資業(yè)務(wù)授權(quán)。

2.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，該議案涉及公司向控股股東新光控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新光集團(tuán)”）的融資業(yè)務(wù)授權(quán)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

3.公司控股股東新光集團(tuán)董事長(zhǎng)周曉光及在其單位任職的虞云新董事、周義盛董事對(duì)本議案進(jìn)行了回避表決，出席會(huì)議的其他董事對(duì)本議案進(jìn)行了表決。獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

名稱(chēng)：新光控股集團(tuán)有限公司

注冊(cè)地址：浙江省義烏市青口工業(yè)區(qū)

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：66,680萬(wàn)元

法定代表人：周曉光

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330782760197619N

經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)械制造銷(xiāo)售，實(shí)業(yè)投資（不含證券、期貨等金融業(yè)務(wù)），貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

主要股東或?qū)嶋H控制人：周曉光（持股51%）、虞云新（持股49%）

2.最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2016年12月31日，新光集團(tuán)資產(chǎn)總額為6,873,265.11萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2,877,758.35萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為1,357,685.66萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為152,706.46萬(wàn)元。

3.關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：截止本公告日，新光集團(tuán)持有公司62.05%的股份，為公司的控股股東。

三、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的主要內(nèi)容

為提高融資效率，降低融資成本，增強(qiáng)公司盈利能力，考慮行業(yè)經(jīng)營(yíng)特性，擬對(duì)公司融資業(yè)務(wù)的辦理授權(quán)如下：

因日常經(jīng)營(yíng)性需求向金融機(jī)構(gòu)直接融資業(yè)務(wù)，由公司總裁辦公會(huì)審批；日常經(jīng)營(yíng)性需求資金金額較大，向金融機(jī)構(gòu)融資成本較高的，可在借款利率不高于同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的前提下，向新光控股集團(tuán)有限公司臨時(shí)融資借款。2017年度內(nèi)，累計(jì)向新光控股集團(tuán)有限公司融資余額不超過(guò)30億元的部分，由公司總裁辦公會(huì)審批；預(yù)計(jì)累計(jì)借款融資余額將超過(guò)30億元時(shí)，需經(jīng)公司董事會(huì)履行相應(yīng)的審批程序。

四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次關(guān)聯(lián)交易是公司為確保日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利開(kāi)展而發(fā)生的，符合公司發(fā)展的實(shí)際需要，決策程序嚴(yán)格按照深交所及公司相關(guān)制度執(zhí)行，遵循了公平、公開(kāi)、公正的原則，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東合法權(quán)益的情形。

五、交易的目的及對(duì)上市公司的影響